نوشته هایی با برچسب "پول‌شویی"

تحقیقات از نخست‌وزیر پاکستان به‌خاطر پول‌شویی جریان دارد

تحقیقات از نخست‌وزیر پاکستان به‌خاطر پول‌شویی جریان دارد

به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، تحقیقات از نواز شریف، نخست وزیر این کشور، مبنی بر دست داشتن اعضای خانواده‌اش در فساد مالی و پول‌شویی جریان دارد. تاکنون از جزییات این تحقیقات گزارشی در دست نیست. با این وجود، در تاریخ...

یک نظامی پیشین به اتهام پول‌شویی محکوم به مجازات شد

یک نظامی پیشین به اتهام پول‌شویی محکوم به مجازات شد

گزارش‌ها از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می‌رساند که یک مقام نظامی ولایت ارزگان به اتهام پول‌شویی به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. این مقام فرماندۀ پیشین ولسوالی سرچینو و سرپرست لوژستیک فرماندۀ پولیس این...